第四十二条 董事会会议通知包含以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期 。
第四十三条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行 。董事会决议采取记名方式投票表决 ， 每名董事有一票表决权 ， 董事须在赞成、反对或弃权项中选择一项举手投票 。董事会作出的决议经全体董事的过半数同意后生效 。
第四十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下 ， 能够用书面或传真方式进行并作出决议 ， 并由参会董事签字 。
第四十五条 董事会会议应当由董事本人出席 ， 董事因故不能出席的 ， 可以书面委托其他董事代为出席 。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限 ， 并由委托人签名或盖章 。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利 。董事未出席董事会会议 ， 亦未委托代表出席的 ， 视为放弃在该次会议上的投票权 。
第四十六条 董事会会议应当有记录 ， 出席会议的董事和记录人 ， 应当在会议记录上签名 。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载 。董事会会议记录作为公司档案保存 ， 保留期限为五十年 。
第四十七条 董事会会议记录包含以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明所投赞成、反对或弃权的票数及投票董事姓名） 。
第四十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任 。董事会决议违反法律、法规或者公司合同 ， 致使公司遭受损失的 ， 参与决议的董事对公司负赔偿责任 。但由会议记录证明在表决时曾表明异议的董事可以免除责任 。
第八章 总经理
第四十九条 公司设总经理一名 ， 由董事会聘任或解聘 。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员 ， 但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一 。
第五十条 《公司法》第57条、第58条规定的人员 ， 不得担任公司的总经理 。第五十一条 总经理每届任期三年 ， 总经理可连聘连任 。第五十二条 总经理对董事会负责 ， 行使下列职权：
（一）主持公司的经营管理工作 ， 并向董事会报告工作；

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