突然几张银行卡异常银行卡异常晚上又自己正常了 _「知识分享」

5月20日，小城双辽轻风拂煦、气候宜人，街路上人来人往、熙熙攘攘，一派祥和安定的景象。
但是，罪恶仍暗藏在阴暗的角落。
随着对讲机中传出统一的抓捕指令，早已埋伏好的双辽市公安局刑侦大队2组便衣民警迅速出击，成功将藏匿在双辽市郑家屯街盛世广场、那木乡前进村的多名犯罪嫌疑人全部抓获。
不久后，其他犯罪嫌疑人相继投案。
至此，一个涉案流水2000余万元的本土电信诈骗洗钱团伙被彻底打掉。
【突然几张银行卡异常银行卡异常晚上又自己正常了】一张流水异常的银行卡
5月16日，在对“两卡”线索进行排查梳理时，一张流水异常的银行卡线索引起了双辽市公安局民警段明岳的注意。
段明岳发现，该卡在凌晨时段高度活跃，万元以上的金额瞬时出入于非固定社会关系账户，持卡人为双辽市玻璃山镇人。
经综合研判，民警认定，此人的银行卡流水与其日常收入所得不匹配，有重大“跑分”洗钱嫌疑。
民警立即将该卡信息与现发电诈案件进行串联，深度挖掘线索，发现该银行卡与3月9日发生的一起外省人员冒充QQ好友诈骗案有着密切关联。

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在该案中，一名大学生的QQ号被盗了。随后，有人冒充他，以急需用钱的理由向多名QQ好友借钱。通过伪造“2小时到账”的还款凭证，诈骗人员陆续诈骗该大学生的多名QQ好友共计1万元。其中， 5000元的诈骗资金流入了这张银行卡。
警方经调查发现，5月9日，有人在某银行双辽支行柜台使用该银行卡取出现金2万元。
一系列的线索都将苗头指向了这张银行卡的取款人。
一张熟悉的面孔
民警与银行方面取证，并调取了银行的监控录像，提取了取款单签名以及取款人提供的证件，确定了取款人为银行卡的所有人吕某。
民警查询了银行附近的监控，进行视频追踪，发现当日持卡人吕某取款后走出银行，径直走向一辆“辽A”牌照的黑色轿车，坐在了副驾驶位置上。随后，驾驶员迅速启动车辆，驶离了现场。
经过追踪并查看车辆行驶路线上的监控视频，刑侦大队副大队长刘中宇一眼就认出了手握方向盘的，正是2020年双辽警方远赴缅北抓捕归案的诈骗犯罪分子高某某。
高某某，男，24岁，广西人，缅北诈骗前科人员，2020年因涉嫌电信诈骗罪被双辽公安刑事拘留，判处有期徒刑1年零8个月。
随后，刘中宇立即将此情况汇报给了市公安局分管刑侦工作的党委成员程立强。程立强指示，迅速开展侦查工作，尽快破案。
刑侦大队副大队长王继先经过多维分析、深挖细查，确认高某某服刑期满后又重操旧业，在双辽市干起了“跑分”洗钱的行当，并摸清了隐藏在吕某及高某某背后的复杂的关系网。王继先发现，同案人员多达10余人，均为20岁左右的年轻人，频繁活动于双辽市内。
民警以犯罪嫌疑人吕某为突破口，在相关部门的支持下，经过初步调查，锁定了吕某的3个常驻地点。然而，经实地排查，民警在3个地点附近均未发现吕某的行动轨迹，案件一时陷入了僵局。
民警们没有泄气，继续开展侦查工作，扩大搜寻范围和搜查渠道，最终确定了犯罪嫌疑人吕某的藏匿地点。

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5月20日中午，刑侦大队二中队民警在辽西街某小区将吕某抓获。
经突审，吕某如实供述了其他团伙成员的藏匿地点分别为郑家屯街盛世广场、那木乡前进村。
一波三折，抓捕险象环生
吕某落网后，刘中宇召开了研判会议，出动警力30名、警车7辆，兵分两路分赴郑家屯街盛世广场、那木乡前进村展开收网行动。
当刘中宇带领辽北派出所增援警力来到盛世广场时，发现高某某驾驶的“辽A”牌照黑色轿车就停在路边。
专案组民警为避免打草惊蛇，在隐蔽位置蹲守静候。1个小时过去了，附近某火锅店的卷帘门被拉开了，一名男子走了出来。刘中宇定睛一看，确定此人正是高某某。

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高某某带领一名男子上了“辽A”牌照的黑色轿车，启动了车辆。刘中宇紧随其后，驱车跟踪到辽南街某银行。刘中宇判断，高某某是来取款的，事毕后，二人将返回盛世广场。
然而，银行内的男子尚未办理完业务，在车内等待的高某某就启动了车辆。有着11年侦查经验的刘中宇察觉到，犯罪嫌疑人高某某可能要逃跑，便立即通知了正在布控的警力。
果不其然，当高某某慌慌张张地返回盛世广场时，发现周围人员有些异常，并未停车，而是加快速度逃离现场。
刘中宇带领警力驾车紧追不舍，在确保道路安全的前提下，不时向犯罪嫌疑人的车辆加速靠近。最终，在民警的强力施压以及围追堵截下，高某某在迎春街上被成功控制。

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与此同时，民警悄悄摸进盛世广场某火锅店附近，趁里面的人不备，迅速打开了卷帘门。5名正在作案的犯罪嫌疑人惊慌失措，把钱撒了一地，然后夺路而逃。民警们已经筑起了铜墙铁壁，犯罪嫌疑人最终未能逃出警方的猎网。
而此时的那木乡前进村，突然到访的几辆轿车引起了犯罪嫌疑人的警觉。他们四处逃窜，民警火速出击围堵，将5名犯罪嫌疑人当场抓获。
5月20日晚至22日，3名外逃犯罪嫌疑人以及3名“单飞”团伙成员被劝自首。至此，涉案的17名犯罪嫌疑人全部到案。警方扣押涉案资金近13万元，涉案手机20余部、POS机2台、银行卡20余张。
经查，高某某为该团伙的一号人物，主要负责与境外诈骗团伙勾连，在明知境外电信诈骗集团实施网络诈骗获取非法资金的情况下，仍负责为其转账。吕某及团伙其他成员为“卡农” ，实名办理银行卡后，为境外诈骗犯罪嫌疑人“跑分”洗钱。
历时7天，双辽警方成功打掉了这个与境外诈骗团伙勾结“跑分”洗钱、涉案流水高达2000余万元的电诈洗钱团伙，对涉案的13人采取刑事强制措施，对4人予以教育训诫。
目前，此案正在进一步办理中。

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