金融机构必须收集开户客户的九项基本要素信息,具体是哪九项

文章插图
金融机构必须收集开户客户的九项基本要素信息指的的对自然人客户开户的基本信息，包括：姓名，性别，国籍，职业，住所地或者工作单位地址， ****，身份证件或者身份证明文件的种类，身份证件号码，身份证件有效期限。
政策法规的来源是《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》：
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、****，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
【金融机构必须收集开户客户的九项基本要素信息,具体是哪九项】1、对公结算帐户基本信息有企业名称、注册地址、营业执照号码、企业代码证号码、税务登记证号码、法人身份证号码、法人身份证号码、法人联系电话等内容。
2、个人帐户基本信息有姓名、身份证号码、个人家庭住址、****等。
1、如需查询个人基本信息，建议您登录联通手机营业厅后，首页点击“我的”>“我的基本信息”，即可查看。
2、您也可登录联通网上营业厅，首页点击“查询”>“基本业务查询”>“我的基本信息”，即可查看。
温馨提示：以上路径以查询页面实际显示信息为准。